Skip to content

Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme

  • OLAB
  • GAFI / FATF
    • Evolutions du GAFI
    • Recommandations
    • Les présidences du GAFI
      • 2020-2022 – Les priorités de la présidence allemande
      • 2020 – Présidence Chine / Allemagne
      • 2019 – Présidence Etats-unis / Chine
    • Juridictions à hauts risques et sous surveillance
      • Le fonctionnement des listes grise et noire
      • Juridiction sous surveillance (Liste grise)
        • Liste 2023
        • Liste 2022
        • Liste 2021
        • Liste grise 2020
        • Liste grise 2019
      • Juridiction à haut risque (Liste noire)
  • L’UE et la LCB-FT
    • Action de la Commission européenne
      • Commission européenne – 2020
      • Commission européenne – 2019
        • CE 2019 – Analyse du cadre européen LCB-FT
        • CE 2019 – Des transferts de fonds
    • Groupes d’experts LCB-FT
      • EU FIU’s Platform 
        • Réunion n°42 – 12 décembre 2019
        • Réunion n°41 – Date inconnue
        • Réunion n° 40 – 11 juin 2019
        • Réunion n°39 – 5 mars 2019
      • Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing
        • Réunion n°24
        • Réunion n°23
        • Réunion n°22
        • Réunion n°21
        • Réunions n°19 et 20
      • Groupe d’expert sur les processus d’identification électronique et de connaissance client à distance
    • Apports de la 5ème directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • La France et la LCB-FT
    • Cour des comptes “L’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022”
    • Réponses des Administrations au Rapport de Cour des comptes
    • Points clés de la transposition de la 5ème directive LCB-FT
    • Activité législative nationale de LCB-FT 2019
    • Activité des autorités de régulation LCB-FT
    • Le COLB
  • FOCUS THEMATIQUE
    • La régulation des crypto-actifs
    • L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au regard des obligations en matière de LCB-FT
    • La décision de sanction de l’ACPR à l’égard de PFS, une avancée majeure de la jurisprudence au regard de l’émission de monnaie électronique
    • La notion de bénéficiaire effectif
    • Les crypto-actifs, quels défis pour la gestion des risques de LAB-FT ?
  • INTERVENTIONS
  • EVENEMENTS
    • 6èmes Rencontres LAB-FT : 10 octobre 2019
    • Conférence “LAB-FT ET KYC : LES ENJEUX DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE”
    • 3èmes Rencontres de l’anti blanchiment
    • Invitation à l’AperOlab #2 le 19 juin 2018
    • Compte-rendu AperOlab#1
    • Invitation à l’AperoLab #1 – 20 mars 2018, 19 heures, Carpe Diem café, 75001
  • Home
  • ARTICLES

ARTICLES

L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au regard des obligations en matière de LCB-FT

La notion de bénéficiaire effectif

Apports de la 5ème directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les crypto-actifs, quels défis pour la gestion des risques de LAB-FT ?

Blogism by WEN Themes
Go to top