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Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme

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  • FOCUS THEMATIQUE
    • La régulation des crypto-actifs
    • L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au regard des obligations en matière de LCB-FT
    • La décision de sanction de l’ACPR à l’égard de PFS, une avancée majeure de la jurisprudence au regard de l’émission de monnaie électronique
    • La notion de bénéficiaire effectif
    • Les crypto-actifs, quels défis pour la gestion des risques de LAB-FT ?
  • INTERVENTIONS
  • EVENEMENTS
    • 6èmes Rencontres LAB-FT : 10 octobre 2019
    • Conférence “LAB-FT ET KYC : LES ENJEUX DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE”
    • 3èmes Rencontres de l’anti blanchiment
    • Invitation à l’AperOlab #2 le 19 juin 2018
    • Compte-rendu AperOlab#1
    • Invitation à l’AperoLab #1 – 20 mars 2018, 19 heures, Carpe Diem café, 75001
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ARTICLES

L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au regard des obligations en matière de LCB-FT

La notion de bénéficiaire effectif

Apports de la 5ème directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les crypto-actifs, quels défis pour la gestion des risques de LAB-FT ?

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