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L’OBSERVATOIRE
Créé en 2017, OLAB est la première association dédiée à la LCB-FT en France.
Nous avons pour objectif de devenir un véritable laboratoire de LCB-FT en France et en Europe. Pour mener cette mission, nous publions régulièrement des articles dans des revues juridiques, nous organisons des évènements avec des personnalités de haut rang et avons publié un ouvrage en 2021, aux éditions Dalloz, préfacé par François Hollande.
Notre analyse se veut trans-sectorielle et pertinente face aux enjeux juridiques et opérationnelles de la LCB-FT. Nos membres sont des professionnels de la LCB-FT, des représentants de secteurs assujettis, et des académiciens.
L’ACTUALITÉ OLAB
Cour des comptes »L’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022″
Cour des comptes « L’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022 » Cour des comptes « L’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022 » La Cour des comptes a présenté son rapport sur l’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022 le 20 décembre 2022. Ce rapport fait…
Listes GAFI 2021
Identification de défaillances stratégiques Fin de l’identification de défaillances stratégiques Février 2021 – Albanie- Barbade- Botswana- Burkina Faso- Cambodge- Ghana- Îles Caïmans- Jamaïque- Maurice- Maroc- Myanmar- Nicaragua- Ouganda- Pakistan- Panama- Senegal- Syrie- Yemen- Zimbabwe Juin 2021 – Albanie- Barbade- Botswana- Burkina Faso- Cambodge- Haiti- Îles Caïmans- Jamaïque- Malte- Maurice- Maroc- Myanmar- Nicaragua- Ouganda- …
Listes 2023
Identification de défaillances stratégiques Fin de l’identification de défaillances stratégiques Février 2023 – Albanie- Afrique du Sud- Barbade- Burkina Faso- Cambodge- Émirats arabes unis- Gibraltar- Haïti- Îles Caïmans- Jamaïque- Jordanie- Mali- Mozambique- Nigeria- Ouganda- Panama- Philippines- République démocratique du Congo- Sénégal- Soudan du Sud- Syrie- Tanzanie- Turquie- Yémen – Cambodge- Maroc Juin 2023 – …
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