Réunion n°24

Cette réunion s’est tenue par visioconférence le 19 mai 2020. Ses minutes ne sont pas rendues publiques.

L’ordre du jour fait apparaitre les sujets suivants :

Actualités de la Commission européenne

Etat des lieux des infractions aux 4ème et 5ème directives LCB-FT
Etat des lieux de la plateforme FIU.net (de nombreuses difficultés sont déplorées, voir le groupe EU FIU’s platform)
Interconnexion des registres BO – état d’avancement
Exercice du semestre européen – état des lieux
Fournisseur de services de jeu : Présentation de la liste des exemptions et discussion sur les justifications relatives à un faible risque avéré et sur la manière dont les États membres l’ont évalué pour l’évaluation supra nationale des risques.

Actualités de l’Autorité bancaire européenne

Trust

Le plan d’action LCB-FT

Pays tiers à haut risque

Préparation de la prochaine plénière du GAFI du 22-26 juin 2020