Liste 2021

 

  Identification de défaillances stratégiques Fin de l’identification de défaillances stratégiques
Février 2021 –   Albanie

–   Barbade

–   Botswana

–   Burkina Faso

–   Cambodge

–   Ghana

–   Îles Caïmans

–   Jamaïque

–   Maurice

–   Maroc

–   Myanmar

–   Nicaragua

–   Ouganda

–   Pakistan

–   Panama

–   Senegal

–   Syrie

–   Yemen

–   Zimbabwe

 
Juin 2021 –   Albanie

–   Barbade

–   Botswana

–   Burkina Faso

–   Cambodge

–   Haiti

–   Îles Caïmans

–   Jamaïque

–   Malte

–   Maurice

–   Maroc

–   Myanmar

–   Nicaragua

–   Ouganda

–   Pakistan

–   Panama

–   Philippines

–   Senegal

–   Soudan du Sud

–   Syrie

–   Yemen

–   Zimbabwe

-Ghana
Octobre 2021 –   Albanie

–   Barbade

–   Burkina Faso

–   Cambodge

–   Haïti

–   Îles Caïmans

–   Jamaïque

–   Jordanie

–   Mali

–   Malte

–   Maroc

–   Myanmar

–   Nicaragua

–   Ouganda

–   Pakistan

–   Panama

–   Philippines

–   Sénégal

–   Soudan

–   Syrie

–   Turquie

–   Yémen

–   Zimbabwe

–   Botswana

–   Maurice

 

 

 

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html

 

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

 

https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/Juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/Surveillance-renforcee-octobre-2021.html

 

En bref :

 

L’Albanie, la Barbade, le Burkina Faso, le Cambodge, les Îles Caïmans, la Jamaïque, le Maroc, le Myanmar, le Nicaragua, l’Ouganda, le Pakistan, le Panama, le Sénégal, le Yémen et le Zimbabwe ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiques toute l’année 2021.

 

La Ghana, le Botswana et Maurice ne présentent plus de défaillances stratégiques.

 

Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiques au terme de la plénière de juin 2021, puis la Jordanie, le Mali, et la Turquie ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiques suite à la plénière d’octobre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *