Liste noire – Juridiction à haut risque

Juridiction à haut risque faisant l’objet d’un appel à contre-mesure (liste noire)

Cette Déclaration identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT qui font l’objet d’un appel à l’application de contre-mesures de la part du GAFI à ses membres et aux autres juridictions. D’autre part, cette Déclaration identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT qui n’ont pas fait de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le GAFI afin de remédier à leurs défaillances.

L’Iran et la Corée figurent sur cette liste depuis 2009 et 2011. Retour sur l’historique de leur inscription ici.

  • Défaillances stratégiques et appel à contre-mesures

Le GAFI identifie la République populaire démocratique de Corée comme juridiction présentant des défaillances stratégiques et a appelé ses membres à l’application de contre-mesures.

Le 21 février 2020, le GAFI a levé la suspension de l’appel à l’application de contre-mesure s’agissant de l’Iran et appelle donc à l’application de ces contres-mesures.

Pour aller plus loin :

Juridiction à haut risque – 21 février 2020

Public Statement – October 2019

Public Statement – June 2019

Public Statement – February 2019

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