Réunion n°23

L’ordre du jour incluait les sujets suivants :

Actualités de la Commission relatives aux : infractions à la 4ème directive LCB-FT; trusts et forme juridiques apparentées (rapport de la Commission et list) discussion sur le questionnaire, interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs, la plateforme fiu.net, la consultation publique concernant les actifs virtuels
Présentation du sous-groupe sur l’identité numérique et la réalisation des obligations de vigilance à distance (eID and remote KYC (CDD) processes)
Préparation de la plénière du GAFI du 17-21 octobre 2020
Les mesures restrictives de l’UE