2019
Le GAFI désigne trois fois par an dans sa liste noire la « Déclaration publique du GAFI » les Etats présentant de haut risque et/ou non coopératifs dans et dans liste grise « Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : Un processus permanent » les Etats devant améliorer leur dispositif national de LCB-FT.
· Déclaration publique (liste noire)
Cette Déclaration identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT qui font l’objet d’un appel à l’application de contre-mesures de la part du GAFI à ses membres et aux autres juridictions. D’autre part, cette Déclaration identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT qui n’ont pas fait de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le GAFI afin de remédier à leurs défaillances.
- Défaillances stratégiques et appel à contre-mesures
Dans ses trois Déclarations publiques de février, juin et octobre 2019, le GAFI a identifié la République populaire démocratique de Corée comme juridiction présentant des défaillances stratégiques et a appelé ses membres à l’application de contre-mesures.
- Défaillances stratégiques et appel à application de la Recommandation 19
Dans ses trois Déclarations publiques de février, juin et octobre 2019, le GAFI a identifié l’Iran comme juridiction présentant des défaillances stratégiques et a appelé ses membres à l’application de la Recommandation 19 qui prévoit la mise en œuvre de contre-mesures adaptées pour atténuer les risques induits par les liens avec un pays présentant un risque plus élevé.
Pour aller plus loin :
Public Statement – October 2019
Public Statement – February 2019
· “Améliorer la conformité aux normes de LCB/FT dans le monde : Un processus permanent” (liste grise)
Le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB-FT déterminées à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI.
| Identification de défaillances stratégiques | Fin de l’identification de défaillances stratégiques | |
| Octobre 2019 | Les Bahamas Botswana Cambodge Ghana Islande Mongolie Pakistan Panama Syrie Trinité et Tobago Yémen Zimbabwe | Éthiopie Sri Lanka Tunisie |
| Juin 2019 | Les Bahamas Botswana Cambodge Éthiopie Ghana Pakistan Panama Sri Lanka Syrie Trinité et Tobago Tunisie Yémen | Serbie |
| Février 2019 | Les Bahamas Botswana Cambodge Ghana Islande Mongolie Pakistan Panama Syrie Trinité et Tobago Yémen Zimbabwe | Néant |
En bref :
Ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiques toute l’année 2019les pays suivants : Les Bahamas, Botswana, Cambodge, Ghana, Pakistan, Panama, Syrie, Trinité et Tobago, Yémen.
Ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiquesen février et octobre 2019les pays suivants : Islande, Mongolie, Zimbabwe.
Ne sont plus identifiéscomme présentant des défaillances stratégiques les pays suivants : Serbie, Éthiopie, Sri Lanka, Tunisie.
Pour aller plus loin:
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 18 October 2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 21 June 2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 22 February 2019