Juridiction à haut risque faisant l’objet d’un appel à contre-mesure (liste noire)

Cette Déclaration identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT qui font l’objet d’un appel à l’application de contre-mesures de la part du GAFI à ses membres et aux autres juridictions. D’autre part, cette Déclaration identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT qui n’ont pas fait de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le GAFI afin de remédier à leurs défaillances.

Pour aller plus loin :

• Juridiction à haut risque – 21 février 2020
• Public Statement – October 2019
• Public Statement – June 2019
• Public Statement – February 2019

Liste grise – Juridiction sous surveillance

Le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB-FT déterminées à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI.