Author: admin9475

Les principaux sujets de travail du GAFI en 2019 ont été : > la poursuite des travaux sur la blockchain et le développement des travaux relatifs à l’identité numérique, > l’initiation d’un travail pour inclure la lutte contre le commerce illégal READ MORE

Il est à noter parmi les dernières évolutions et faits marquants du GAFI:  la célébration des 30 ans du GAFI ;   l’extension du mandat conféré au GAFI, ainsi que,  l’actualisation des procédures d’évaluation mutuelles. ·      Le GAFI a fêté ses 30 ans READ MORE

 POINTS CLÉS DE LA TRANSPOSITION DE LA 5ÈME DIRECTIVE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Par Solène Clément, Présidente OLAB et Delya Douglas, membre OLAB Version pdf ici: OLAB_La transposition de la 5ème directive READ MORE

L’Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme a le plaisir de vous convier le 10 octobre 2019 pour un échange sur le thème : CLASSIFICATION DES RISQUES : actualisation, impact, pratique 🔘 Réservation par email à : READ MORE

Les 20 et 21 juin 2019, la Fédération de recherche l’Europe en mutation de l’Université de Strasbourg a organisé un colloque  sur le thème : L’Etat au défi des blockchains : Régulation(s) et usages publics de la technologie de la blockchain READ MORE

  – LAB-FT ET KYC : LES ENJEUX DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE – JEUDI 28 MARS 2019 DE 19 A 20 HEURES Suivi d’un cocktail OLAB a le plaisir de vous inviter à sa 1èreconférence avec : Guillaume Despagne, CEO, ARIADNEXT Lionel Fouillen, FRANCECONNECT Stéphane Mavel,FRANCECONNECT READ MORE

Par Delya Douglas et Solène Clément Au sujet des risques de BC-FT posés par les crypto-actifs, le sous-gouverneur de la Banque de France, Denis Beau, déclarait le 31 octobre 2018 que « les pouvoirs publics français et européens ont pris READ MORE

Par Delya Douglas Le Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données READ MORE

Par Delya DOUGLAS, membre OLAB, juriste spécialiste en LCB-FT et contrôle interne, 2 octobre 2018. La notion de bénéficiaire effectif résulte de la transposition de la 3ème directive LCB-FT et pose les critères de détention de plus de 25 % du READ MORE

L’Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme a le plaisir de vous convier le 2 octobre 2018 pour un échange sur le thème : LE BENEFICIAIRE EFFECTIF : ENTRE DECLARATION ET IDENTIFICATION, QUELLE PRATIQUE DEPUIS READ MORE