Groupe d’expert de la Commission européenne sur les processus d’identification électronique et de connaissance client à distance
Ce groupe rassemble des experts des secteurs publics et privés qui ont reçu pour mandat d’explorer les sujets relatifs à l’identification électronique et aux processus de KYC à distance afin de fournir des conseils à la Commission. Ses 4ème et READ MORE
EU FIU’s Platform
Ce groupe, qui fonctionne de manière permanente et se réuni tous les trimestres, est constitué des représentants des cellules de renseignement financier (CRF) des États membres et des pays de l’EEE. Il appartient aux ministères compétents, aux autorités nationales et READ MORE
Travaux des groupes d’experts LCB-FT
Plusieurs groupes d’experts sont constitués aux fins de conseil des différents organes de l’Union européenne et notamment la Commission européenne. Se trouvent parmi eux, les groupes suivants : 1. Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing 2. EU FIU’s Platform READ MORE
Commission européenne – 2019
En 2019, la Commission européenne a travaillé sur : le sujet des informations accompagnant les transferts de fonds ,et, sur l’analyse globale du cadre européen actuel de la LCB-FT.
2019
Le GAFI désigne trois fois par an dans sa liste noire la « Déclaration publique du GAFI » les Etats présentant de haut risque et/ou non coopératifs dans et dans liste grise « Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde READ MORE
2019 – Présidence Etats-unis / Chine
Les principaux sujets de travail du GAFI en 2019 ont été : > la poursuite des travaux sur la blockchain et le développement des travaux relatifs à l’identité numérique, > l’initiation d’un travail pour inclure la lutte contre le commerce illégal READ MORE
Dernières évolutions du GAFI
Il est à noter parmi les dernières évolutions et faits marquants du GAFI: la célébration des 30 ans du GAFI ; l’extension du mandat conféré au GAFI, ainsi que, l’actualisation des procédures d’évaluation mutuelles. · Le GAFI a fêté ses 30 ans READ MORE
Points clés de la transposition de la 5ème directive LCB-FT
POINTS CLÉS DE LA TRANSPOSITION DE LA 5ÈME DIRECTIVE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Par Solène Clément, Présidente OLAB et Delya Douglas, membre OLAB Version pdf ici: OLAB_La transposition de la 5ème directive READ MORE
6èmes Rencontres LAB-FT : 10 octobre 2019
L’Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme a le plaisir de vous convier le 10 octobre 2019 pour un échange sur le thème : CLASSIFICATION DES RISQUES : actualisation, impact, pratique 🔘 Réservation par email à : READ MORE
Colloque “L”Etat au défi des blockchains” :
Les 20 et 21 juin 2019, la Fédération de recherche l’Europe en mutation de l’Université de Strasbourg a organisé un colloque sur le thème : L’Etat au défi des blockchains : Régulation(s) et usages publics de la technologie de la blockchain READ MORE