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Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme

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      • Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing
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        • Réunions n°19 et 20
      • Groupe d’expert sur les processus d’identification électronique et de connaissance client à distance
    • Apports de la 5ème directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • La France et la LCB-FT
    • Cour des comptes “L’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022”
    • Réponses des Administrations au Rapport de Cour des comptes
    • Points clés de la transposition de la 5ème directive LCB-FT
    • Activité législative nationale de LCB-FT 2019
    • Activité des autorités de régulation LCB-FT
    • Le COLB
  • FOCUS THEMATIQUE
    • La régulation des crypto-actifs
    • L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au regard des obligations en matière de LCB-FT
    • La décision de sanction de l’ACPR à l’égard de PFS, une avancée majeure de la jurisprudence au regard de l’émission de monnaie électronique
    • La notion de bénéficiaire effectif
    • Les crypto-actifs, quels défis pour la gestion des risques de LAB-FT ?
  • INTERVENTIONS
  • EVENEMENTS
    • 6èmes Rencontres LAB-FT : 10 octobre 2019
    • Conférence “LAB-FT ET KYC : LES ENJEUX DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE”
    • 3èmes Rencontres de l’anti blanchiment
    • Invitation à l’AperOlab #2 le 19 juin 2018
    • Compte-rendu AperOlab#1
    • Invitation à l’AperoLab #1 – 20 mars 2018, 19 heures, Carpe Diem café, 75001
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