La France et la LCB-FT

L’année 2020 est particulière pour la France puisqu’elle se fait contrôler par le GAFI. Ce contrôle a déjà commencé en 2019 par la soumission au GAFI des rapports de conformité technique. Le GAFI procèdera de fin juin à mi juillet à la visite sur place durant laquelle, il rencontrera tous les acteurs de la LCB-FT autant gouvernementaux que les assujettis. Ce contrôle donnera lieu à un rapport qui sera ensuite discuté lors de la première plénière de 2021.

C’est d’ailleurs dans ce contexte d’évaluation du GAFI que la France a procédé le 12 février 2020 à la transposition de la 5ème directive LCB-FT

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par :

• l”adoption des lois PACTE, et de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice,
• la refonte de plusieurs instruments produits par les autorités de régulations, ainsi que,
• la publication par le COLB de l’analyse nationale des risques de la France