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Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme
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GAFI / FATF
Evolutions du GAFI
Recommandations
Les présidences du GAFI
2020-2022 – Les priorités de la présidence allemande
2020 – Présidence Chine / Allemagne
2019 – Présidence Etats-unis / Chine
Juridictions à hauts risques et sous surveillance
Le fonctionnement des listes grise et noire
Juridiction sous surveillance (Liste grise)
Liste 2023
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Juridiction à haut risque (Liste noire)
L’UE et la LCB-FT
Action de la Commission européenne
Commission européenne – 2020
Commission européenne – 2019
CE 2019 – Analyse du cadre européen LCB-FT
CE 2019 – Des transferts de fonds
Groupes d’experts LCB-FT
EU FIU’s Platform
Réunion n°42 – 12 décembre 2019
Réunion n°41 – Date inconnue
Réunion n° 40 – 11 juin 2019
Réunion n°39 – 5 mars 2019
Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing
Réunion n°24
Réunion n°23
Réunion n°22
Réunion n°21
Réunions n°19 et 20
Groupe d’expert sur les processus d’identification électronique et de connaissance client à distance
Apports de la 5ème directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
La France et la LCB-FT
Cour des comptes “L’évolution du dispositif de LCB-FT en France entre 2012 et 2022”
Réponses des Administrations au Rapport de Cour des comptes
Points clés de la transposition de la 5ème directive LCB-FT
Activité législative nationale de LCB-FT 2019
Activité des autorités de régulation LCB-FT
Le COLB
FOCUS THEMATIQUE
La régulation des crypto-actifs
L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au regard des obligations en matière de LCB-FT
La décision de sanction de l’ACPR à l’égard de PFS, une avancée majeure de la jurisprudence au regard de l’émission de monnaie électronique
La notion de bénéficiaire effectif
Les crypto-actifs, quels défis pour la gestion des risques de LAB-FT ?
INTERVENTIONS
EVENEMENTS
6èmes Rencontres LAB-FT : 10 octobre 2019
Conférence “LAB-FT ET KYC : LES ENJEUX DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE”
3èmes Rencontres de l’anti blanchiment
Invitation à l’AperOlab #2 le 19 juin 2018
Compte-rendu AperOlab#1
Invitation à l’AperoLab #1 – 20 mars 2018, 19 heures, Carpe Diem café, 75001
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