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L’année 2020 marque d’importantes évolutions pour la règlementation LCB-FT et pour la France : Transposition de la 5ème directive LCB-FT (qui est en réalité la révision de la 4ème directive et donc la “4ème révisée”), et transposition de la 6ème directive LCB-FT au 3 décembre 2020 au plus tard ou encore l’évaluation de la France par le GAFI dont l’enjeu réside en la  non inscription sur l’une des listes du GAFI

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