LAB-FT ET CONFORMITE

La lutte anti blanchiment est un des aspects de la Conformité au même titre que la protection des données personnelles ou la lutte anti-corruption.

La lutte anti blanchiment se distingue également par l’adjonction de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la fraude fiscale.

La lutte anti blanchiment est régie par cinq directives européennes transposées principalement dans le Code monétaire et financier aux articles L561-2 et suivants.