Liste grise 2020

 Le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB-FT déterminées à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI.

 Identification de défaillances stratégiquesFin de l’identification de défaillances stratégiques
Février 2020

Les Bahamas

Botswana

Cambodge

Ghana

Islande

Mongolie

Pakistan

Panama

Syrie

Yémen

Zimbabwe

Trinité et Tobago
Juin 2020  
Octobre 2020  

En bref :

Les nouveaux pays identifiés comme présentant des défaillances stratégiques en 2020 sont : l’Albanie, la Barbade, la Jamaïque, l’Ile Maurice, le Myanmar, le Nicaragua et l’Ouganda.

Ne sont plus identifiés comme présentant des défaillances stratégiques les pays suivants : Trinité et Tobago

Accéder à la motivation du GAFI pour chaque pays ici. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *