Liste grise 2020
Le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB-FT déterminées à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI.
| Identification de défaillances stratégiques | Fin de l’identification de défaillances stratégiques | |
| Février 2020 | Les Bahamas Botswana Cambodge Ghana Islande Mongolie Pakistan Panama Syrie Yémen Zimbabwe | Trinité et Tobago |
| Juin 2020 | ||
| Octobre 2020 |
En bref :
Les nouveaux pays identifiés comme présentant des défaillances stratégiques en 2020 sont : l’Albanie, la Barbade, la Jamaïque, l’Ile Maurice, le Myanmar, le Nicaragua et l’Ouganda.
Ne sont plus identifiés comme présentant des défaillances stratégiques les pays suivants : Trinité et Tobago