Liste grise 2019
“Améliorer la conformité aux normes de LCB/FT dans le monde : Un processus permanent” (liste grise)
Le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB-FT déterminées à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI.
| Identification de défaillances stratégiques | Fin de l’identification de défaillances stratégiques | |
| Octobre 2019 | Les Bahamas
Botswana Cambodge Ghana Islande Mongolie Pakistan Panama Syrie Trinité et Tobago Yémen Zimbabwe |
Éthiopie
Sri Lanka Tunisie |
| Juin 2019 | Les Bahamas
Botswana Cambodge Éthiopie Ghana Pakistan Panama Sri Lanka Syrie Trinité et Tobago Tunisie Yémen |
Serbie |
| Février 2019 | Les Bahamas
Botswana Cambodge Ghana Islande Mongolie Pakistan Panama Syrie Trinité et Tobago Yémen Zimbabwe |
Néant |
En bref :
Ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiques toute l’année 2019les pays suivants : Les Bahamas, Botswana, Cambodge, Ghana, Pakistan, Panama, Syrie, Trinité et Tobago, Yémen.
Ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiquesen février et octobre 2019les pays suivants : Islande, Mongolie, Zimbabwe.
Ne sont plus identifiéscomme présentant des défaillances stratégiques les pays suivants : Serbie, Éthiopie, Sri Lanka, Tunisie.
Pour aller plus loin:
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 18 October 2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 21 June 2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 22 February 2019