Liste grise 2019

 “Améliorer la conformité aux normes de LCB/FT dans le monde : Un processus permanent” (liste grise)

Le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LCB-FT déterminées à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI.

Identification de défaillances stratégiques Fin de l’identification de défaillances stratégiques
Octobre 2019 Les Bahamas

Botswana

Cambodge

Ghana

Islande

Mongolie

Pakistan

Panama

Syrie

Trinité et Tobago

Yémen

Zimbabwe

Éthiopie

Sri Lanka

Tunisie

Juin 2019 Les Bahamas

Botswana

Cambodge

Éthiopie

Ghana

Pakistan

Panama

Sri Lanka

Syrie

Trinité et Tobago

Tunisie

Yémen

Serbie
Février 2019 Les Bahamas

Botswana

Cambodge

Ghana

Islande

Mongolie

Pakistan

Panama

Syrie

Trinité et Tobago

Yémen

Zimbabwe

Néant

En bref :

Ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiques toute l’année 2019les pays suivants : Les Bahamas, Botswana, Cambodge, Ghana, Pakistan, Panama, Syrie, Trinité et Tobago, Yémen.

Ont été identifiés comme présentant des défaillances stratégiquesen février et octobre 2019les pays suivants : Islande, Mongolie, Zimbabwe.

Ne sont plus identifiéscomme présentant des défaillances stratégiques les pays suivants : Serbie, Éthiopie, Sri Lanka, Tunisie.

Pour aller plus loin:

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 18 October 2019

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 21 June 2019

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 22 February 2019

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