Le COLB
Le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de BC-FT en France. L’analyse nationale des risques doit être prise en compte par les professionnels assujettis à la réglementation LCB-FT pour leur propre évaluation des risques tel que le prévoit l’article 7 de la 4èmedirective LCB-FT révisée.
Pour aller plus loin :
Analyse nationale des risques de BC-FT en France